Проверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (казино) icon

Проверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (казино)



НазваниеПроверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (казино)
Дата конвертации23.06.2013
Размер35.75 Kb.
ТипДокументы
источник


Приложение 1

к совместному приказу

И.о. Министра туризма и спорта

Республики Казахстан

от « ___ » __________ 2011 года

№ __________,

И.о. Министра экономического

развития и торговли

Республики Казахстан

от « ___ » __________ 2011 года

№ __________


форма


Проверочный лист в сфере частного предпринимательства

за соблюдением законодательства Республики Казахстан

об игорном бизнесе (казино)


Уполномоченный орган ______________________________________________


№ акта о назначении проверки ________________________________________


Регистрационный № органа по правовой статистике ______________________


Наименование субъекта игорного бизнеса ________________________________


Наименование казино _________________________________________________


Адрес места расположения _____________________________________________


БИН, ИИН (РНН) _____________________________________________________



^ Перечень требований

Да/нет

1

Казино располагается в здании нежилого фонда




2

Наличие у организатора игорного бизнеса обеспечения на каждое игорное заведение в виде обязательных резервов (исчисляемых в месячных расчетных показателях, установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год), размещенного в банках на территории Республики Казахстан на условиях вклада на основании договора, заключаемого банком с клиентом, и при условии выдачи вклада по первому требованию (вклада до востребования).

Обязательные резервы для казино составляют 25 000 МРП




3

Недопущение осуществления организатором игорного бизнеса организации и проведения онлайн-казино на территории Республики Казахстан либо организации азартных игр и (или) пари, предусматривающих прием ставок в виде иного имущества, кроме денег




4

Кассы и игровые места игорного заведения оборудованы видеозаписывающими системами, обеспечивающими хранение записанной информации не менее семи суток и фиксирующими действия всех участников азартной игры и (или) пари




5

В казино установлено не менее двадцати игровых столов




6

Выплата выигрышей организатором игорного бизнеса участникам азартных игр и (или) пари производится в размере и сроки, которые предусмотрены правилами проводимых азартных игр и (или) пари, но не позднее трех календарных дней с момента подведения результатов данной азартной игры и (или) пари




7

В случае снижения суммы обязательных резервов ниже 25 000 МРП, организатор игорного бизнеса в течение трех рабочих дней со дня такого снижения пополняет обязательные резервы до этой суммы




8

Своевременность предоставления организаторами игорного бизнеса справки в уполномоченный орган о наличии и движении денег по банковским счетам, открытым при заключении договора банковского вклада




9

Правила работы игорного заведения, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари на государственном и русском языках установлены в игорных заведениях на видном месте для ознакомления с ними участников азартных игр и (или) пари




10

Документальное фиксирование и предоставление информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу




11

Извещение клиентов и иных лиц, в отношении которых передается информация в уполномоченный орган по финансовому мониторингу




12

Разработка, принятие и (или) исполнение правил внутреннего контроля и программы его обеспечения.





Должностное лицо уполномоченного органа:

________________ _______________ __________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О)

Субъект контроля:

________________ _______________ ___________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О)

Дата: ___________________




Похожие:

Проверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (казино) iconПроверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (зал игровых автоматов)
Процент выигрыша, технологически заложенный в игровой автомат, не ниже девяноста процентов
Проверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (казино) iconПроверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе тотализатор
Республики Казахстан на условиях вклада на основании договора, заключаемого банком с клиентом, и при условии выдачи вклада по первому...
Проверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (казино) iconПроверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (букмекерская контора)
Республики Казахстан на условиях вклада на основании договора, заключаемого банком с клиентом, и при условии выдачи вклада по первому...
Проверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (казино) iconКритерии оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства об игорном бизнесе
Настоящие Критерии разработаны, в соответствии с Законами Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике...
Проверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (казино) iconПроверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи
Орган, назначивщий проверку
Проверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (казино) iconПроверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи
Орган, назначивщий проверку
Проверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (казино) iconПроверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности (туроператор, турагент)
...
Проверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (казино) iconОб утверждении форм проверочных листов в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе
Овместный приказ и о. Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 13 сентября 2011 года №02-02-18/182 и и о. Министра экономического...
Проверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (казино) iconОб утверждении критериев оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе
Овместный приказ и о. Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 13 сентября 2011 года №02-02-18/180 и и о. Министра экономического...
Проверочный лист в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе (казино) iconФорма Проверочный лист в сфере частного предпринимательства по проверкам за системой образования
Проверочный лист в сфере частного предпринимательства по проверкам за системой образования
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzgov.docdat.com 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы